Досьє ділової репутації
інформація про юридичних осіб з відкритих джерел
Перевірте компанію-контрагента
Сервіс для швидкої та ефективної перевірки українських компаній у режимі онлайн.
Повне досьє на кожну компанію будується за сукупністю даних з відкритих джерел.
Інформація про компанію
Перевірка в реєстрах
Моніторинг змін
Судові справи
Поширені питання
Які дані про компанію можна отримати?
Досьє ділової репутації містить наступну інформацію:
  • актуальні реєстраційні дані компанії;
  • інформацію про керівників;
  • КВЕДи;
  • наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
  • наявність рухомого та нерухомого майна, а також дані про обтяження рухомого майна;
  • заборони на участь у тендерах;
  • оцінка ймовірності дефолту компанії на підставі даних із відкритих джерел (скоринг МСБ);
  • податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, присутність в реєстрі великих платників податків);
  • судові справи;
  • отримані ліцензії;
  • виконавчі провадження.
Кому може бути корисною послуга "Досьє ділової репутації"?
"Досьє ділової репутації" стане у пригоді всім, хто бажає отримати детальну інформацію про будь-яку українську компанію в одному місці. Зокрема, послуга допоможе перевірити контрагента з метою оцінки ризиків співпраці.
Як перевірити контрагента на ризикованість?
Шукайте компанію за назвою або по коду ЄДРПОУ, отримуйте досьє ділової репутації та аналізуйте отриману інформацію щодо наявності реєстрації та відповідних ліцензій, перевірте осіб, що є керівниками, зверніть увагу на наявні заборони, обтяження, судові справи, податкові борги та оцінку ймовірності дефолту.
На що варто звернути увагу при перевірці контрагента?
Вивчаючи досьє компанії, приділяйте увагу наступним фактам:
  • поточний статус компанії “припинено” свідчить про те, що відповідної юридичної особи вже не існує;
  • заборона на участь в тендерах свідчить про зафіксовані факти вчинення компанією антиконкурентних узгоджених дій;
  • наявність податкового боргу свідчить про невиконання податкових зобов’язань перед державою;
  • наявність у списку санкцій РНБО з актуальним терміном дії означає, що компанія не має права працювати на території України;
  • наявні судові справи слід аналізувати щодо предмета та сторін справи, особливу увагу слід звернути на справи де позивачем є держава;
  • ліцензії слід перевіряти на наявність відповідних сфер діяльності та відсутність невідповідних.
  • тощо.
Що таке належна податкова обачність?
Згідно зі статтею 112 Закону України № 466–IX ПКУ: вжиті платником податків заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства вважаються достатніми, якщо контролюючий орган не доведе, що вчиняючи певні дії або допускаючи бездіяльність, за які передбачена відповідальність, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності.
Тому важливо вживати заходів щодо оцінки ризиків, які, зокрема, можуть призвести до податкових правопорушень та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, та зберігати докази проведення відповідних дій. Так, перед початком співпраці обов’язково слід перевірити свого контрагента.
Звідки в Українському бюро кредитних історій дані що містяться в Досьє?
Бюро отримує та опрацьовує дані з 28 відкритих джерел інформації.