Досьє ділової репутації
інформація про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) з відкритих джерел
Перевірте компанію/ФОП
Сервіс швидкої та ефективної перевірки українських компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Досьє на кожну компанію або ФОП будується за сукупністю даних з державних реєстрів та відкритих джерел.
Майнові права та обтяження
Ліцензії
Реєстраційні дані
Засновники та бенефіціари
Фінансова звітність
Виконавчі провадження
Вид діяльності
Санкції
Податкові дані
Судові справи
Керівники
Заборони на участь у тендерах
За будь-якої співпраці з юридичною особою чи ФОП постає питання оцінки ризиків взаємодії. Перед укладанням договору про співпрацю, внесенням передплати, наданням послуг чи відвантаженням товару на умовах післяплати — для початку необхідно перевірити контрагента. Це дозволить вберегтися від фінансових збитків та захистить від репутаційних ризиків.
Сервіс Українського бюро кредитних історій “Досьє ділової репутації” - це зручний та доступний всім інструмент перевірки компаній та ФОП за даними з понад 50 державних реєстрів України та інших відкритих джерел. Результат перевірки являє собою структурований звіт, поділений на тематичні блоки, в якому представлена детальна інформація про юридичну особу чи ФОП.
Перевірка контрагента по ЄДРПОУ чи назві компанії для юридичних осіб та ІПН або ПІБ для ФОПів дозволяє швидко знайти та перевірити будь-яку українську компанію.
Основна інформація про юридичну особу чи ФОП надається безкоштовно. Деякі блоки інформації, що потребують додаткових запитів до платних джерел даних, можна отримати сплативши їх вартість.
Наявна у звіті інформація дозволяє виявити основні ризикові фактори, зокрема — перевірити статус реєстрації компанії, наявність податкових боргів або боргів по заробітній платі, зв’язки з країнами-агресорами, заборони на участь в тендерах, наявність в санкційних списках, фігурування у судових справах чи наявність відкритих виконавчих проваджень, невідповідність кодів КВЕД, чи відсутність необхідних ліцензій тощо. Показник скорингу, побудованого на даних з відкритих джерел, що є частиною звіту, дозволяє швидко оцінити платоспроможність юридичної особи.
Також сервіс дозволяє відстежувати зміни за компаніями чи ФОП. Для цього достатньо додати на моніторинг необхідних контрагентів та отримувати сповіщення про будь-які зміни щодо них в telegram. До 3-х контрагентів можна відстежувати безкоштовно, до 100 контрагентів — за 250 грн на місяць або 3000 грн на рік. Якщо вам треба відстежувати більше контрагентів — звертайтеся до Українського бюро кредитних історій за номером 044-585-11-94 або на пошту support@ubki.ua.
Поширені питання
Які дані про компанію можна отримати?
Досьє ділової репутації компанії містить наступну інформацію:
- актуальні реєстраційні дані компанії;
- інформацію про керівників;
- засновники та бенефіціари;
- КВЕДи;
- наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
- наявність рухомого та нерухомого майна, а також дані про обтяження рухомого майна;
- санкції;
- заборони на участь у тендерах;
- оцінка ймовірності дефолту компанії на підставі даних із відкритих джерел (скоринг МСБ);
- процедура банкрутства;
- податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, присутність в реєстрі великих платників податків, заборгованість по заробітній платі);
- судові справи;
- отримані ліцензії;
- виконавчі провадження.
Досьє ділової репутації ФОПа містить наступну інформацію:
- актуальні реєстраційні дані ФОП;
- КВЕДи;
- наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій;
- наявність рухомого та нерухомого майна, а також дані про обтяження рухомого майна;
- санкції;
- процедура банкрутства;
- заборони на участь у тендерах;
- податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, присутність в реєстрі великих платників податків);
- виконавчі провадження.
«Досьє ділової репутації» стане в пригоді всім, хто бажає отримати детальну інформацію про будь-яку українську компанію або ФОП в одному місці.
Вивчаючи досьє компанії, приділяйте увагу наступним фактам:
- наявність зв’язків компанії з країнами-агресорами;
- поточний статус компанії “припинено” свідчить про те, що відповідної юридичної особи вже не існує;
- складна структурна власність компанії (велика кількість засновників та бенефіціарів з широкою географією їх реєстрації) так само як і повна відсутність бенефіціарів є ризиковим фактором та потребує додаткової уваги;
- заборона на участь в тендерах свідчить про зафіксовані факти вчинення компанією антиконкурентних узгоджених дій;
- наявність податкового боргу свідчить про невиконання податкових зобов’язань перед державою;
- наявність заборгованості по заробітній платі свідчить про недотримання зобов’язань перед працівниками та ймовірні фінансові проблеми компанії;
- анульоване свідоцтво платника ПДВ свідчить про те, що особа тривалий час не подає передбаченої законодавством звітності;
- виявлення обтяжень рухомого або нерухомого майна дозволить уникнути ризиків, пов’язаних з заборонами, що накладає обтяження;
- наявність компанії у санкційних списках означає, що до неї застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Співпраця з такою компанією може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат;
- наявні судові справи слід аналізувати щодо предмета та сторін справи, особливу увагу слід звернути на справи де позивачем є держава;
- ліцензії слід перевіряти на наявність відповідних сфер діяльності та відсутність невідповідних.
- оцінити платоспроможність суб’єкта дозволить показник скорингу побудованого на даних з відкритих джерел.
- тощо.
Вивчаючи досьє ФОП, приділяйте увагу наступним фактам:
- поточний статус ФОП відмінний від “зареєстровано” свідчить про припинення або обмеження діяльності ФОП.
- заборона на участь в тендерах свідчить про зафіксовані факти вчинення особою антиконкурентних узгоджених дій;
- наявність податкового боргу свідчить про невиконання податкових зобов’язань перед державою;
- наявність ФОП у санкційних списках означає, що до нього застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Співпраця з таким ФОП може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат;
- тощо.
Згідно зі статтею 112 Закону України № 466–IX ПКУ: вжиті платником податків заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства вважаються достатніми, якщо контролюючий орган не доведе, що вчиняючи певні дії або допускаючи бездіяльність, за які передбачена відповідальність, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності.
Тому важливо вживати заходів щодо оцінки ризиків, які, зокрема, можуть призвести до податкових правопорушень та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, та зберігати докази проведення відповідних дій. Так, перед початком співпраці обов’язково слід перевірити свого контрагента.
Бюро отримує та опрацьовує дані з понад 50 відкритих джерел інформації.
support@ubki.ua
044-585-11-94
